Nejdřív ověření u Casino Stars, potom peníze na účtu
Kontrola totožnosti je povinností z licence proti praní peněz a chrání váš účet; obvykle ji uzavřeme do 58 hodin.
Kdo vaše doklady kontroluje a jak dlouho?
Kdo kontrolu provádí
Casino Stars Limited
Licence
Malta Gaming Authority, MGA/B2C/471/2019
Jak dlouho trvá
58 hodin
Kdy je povinné
nejpozději před první výplatou
Kam psát dotazy
Minimální věk
18+
Jak projít kontrolou napoprvé
Tohle je celá cesta od nahrání dokladů ke schválenému účtu, bez zbytečných průtahů.
-
1
Než nahrajete první doklad
Přihlaste se a otevřete sekci s ověřením v nastavení účtu; hledejte tři políčka podle názvů dokladů, které máte po ruce.
-
2
Čitelná kopie na první pokus
Vyfoťte průkaz totožnosti celý, bez odlesků a s ostrými rohy. Datová stránka musí být čitelná včetně spodního strojového řádku.
-
3
Jméno i místo pobytu
Doklad o adrese musí být aktuální a musí na něm být vaše jméno i plná adresa. Poslouží výpis z banky nebo vyúčtování služeb.
-
4
Poslední čtyři číslice stačí
U výpisu z platební karty zakryjte vše kromě posledních čtyř číslic. Dotaz na původ peněz je pak rutina z licence, ne podezření.
-
5
Klidné čekání do 58 hodin
Po odeslání už nic nenahrávejte a sledujte e-mail. Kontrola obvykle trvá do 58 hodin a případný dotaz vám přijde na adresu, kterou jste uvedli.
Doklad nahraný, totožnost potvrzená
Hodí se ve chvíli, kdy držíte telefon nad stolem a přemýšlíte, co vlastně vyfotit.
Průkaz totožnosti
| Doklad | Co potvrzuje | Co musí ukázat |
|---|---|---|
| Co potvrzuje | jméno, foto a datum narození | |
| Co musí ukázat | obě strany, ostré rohy, čitelné údaje |
Doklad o adrese
| Doklad | Co potvrzuje | Co musí ukázat |
|---|---|---|
| Co potvrzuje | místo vašeho pobytu | |
| Co musí ukázat | celá adresa, jméno, aktuální datum |
Výpis z platební karty
| Doklad | Co potvrzuje | Co musí ukázat |
|---|---|---|
| Co potvrzuje | že karta patří vám | |
| Co musí ukázat | poslední čtyři číslice, jméno, platnost |
Fotografie s průkazem totožnosti
| Doklad | Co potvrzuje | Co musí ukázat |
|---|---|---|
| Co potvrzuje | že jste na snímku vy | |
| Co musí ukázat | obličej i doklad v jednom záběru |
Opravte fotografii a nahrajte znovu
Obáváte se, že jeden nepovedený snímek zdrží výplatu; tady vidíte, co přesně vadí.
-
1
Zkontrolujte datum platnosti
Platnost průkazu skončila a kontrola nemá jak potvrdit, že jste to stále vy. Vyfoťte nový průkaz totožnosti; Nahrajte obě strany průkazu
-
2
Vyfoťte doklad znovu bez filtrů
Oříznutý nebo upravený soubor vypadá jako falzifikát, proto ho kontrola odmítne ještě před posouzením obsahu. Pošlete originální fotografii bez úprav; Nechte v záběru celý doklad i okraje
-
3
Neúplný záběr dokladu
Roh průkazu chybí v záběru nebo ho přesvítil blesk, takže kontrolor nepřečte číslo ani platnost. Položte doklad na rovnou plochu; Zhasněte blesk a použijte denní světlo
-
4
Jak starý doklad ještě projde?
Starší výpis už neprokazuje, kde bydlíte dnes, a adresa v systému tak zůstává neověřená. Pořiďte nový doklad o adrese; Zkontrolujte datum vystavení
Pochopení, proč se ptáme na peníze
Ptáte-li se, odkud se bere otázka na původ peněz: licence Maltského úřadu pro hazardní hry, číslo MGA/B2C/471/2019, zavazuje Casino Stars to zjistit. Jde o rutinní povinnost proti praní špinavých peněz, ne o obvinění. Projde jí každý, kdo žádá o výplatu.
Podklady k původu peněz
Podle situace si kontrola vyžádá jeden až několik z těchto podkladů.
- výpis z bankovního účtu
- potvrzení o výši příjmu
- výpis z investičního účtu
- smlouva o prodeji nemovitosti
- potvrzení o dědictví
Momenty, ve kterých se ozveme
Vyšší limit s jasným postupem
Vyšší limit znamená vyšší riziko, proto se u takové změny ptáme na příjem a na doklad totožnosti.
První vklad s ověřením věku
Věk se ověřuje hned na začátku: licence dovoluje vstup od 18 let, takže u registrace nebo prvního vkladu chceme průkaz totožnosti s datem narození.
Čekáte na první výplatu
Před první výplatou musí být účet ověřený podle licence; posíláte průkaz totožnosti, doklad o adrese a případně výpis z karty.
Nesoulad v registraci
Jméno nebo adresa na dokladu nesedí s registrací, takže kontrola potřebuje vysvětlení a nový doklad s platnými údaji.